A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades envolvendo o Banco Master. A ação apura crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Nesta etapa, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, fundador do banco, e a familiares — entre eles, pai, irmã, cunhado e primo. O empresário Nelson Tanure também é alvo da operação.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, com autorização do ministro Dias Toffoli, e incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
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Segundo a PF, as diligências ocorreram em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, agentes localizaram um arsenal de armas de fogo. Também foram apreendidos carros de luxo, relógios de alto valor, joias, dinheiro em espécie e uma arma. A corporação divulgou imagens do material recolhido, sem detalhar a quem pertencem os bens.
De acordo com a PF, as medidas judiciais “visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”.
A Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro do ano passado. Na primeira fase, Vorcaro chegou a ser preso, junto com outros dirigentes da instituição. Naquele período, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Vorcaro foi solto em 29 de novembro por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e cumpre medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
Em nota, a defesa do banqueiro afirmou que ele “permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”. Os advogados informaram ainda que aguardam acesso integral aos autos.
