O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta manhã (28) a Operação Jogo de Sombras para investigar um esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro ligado ao grupo empresarial NSX, responsável por sites de apostas esportivas como Betnacional, Mr. Jackbet e PagBet.
Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 5 bilhões somente em 2025. A operação cumpre 6 mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo, além de determinar a apreensão de bens e valores.
A apuração é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF. Segundo os investigadores, os controladores da NSX teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao, no sul do Caribe, para simular que a plataforma de apostas era operada fora do Brasil antes da regulamentação do setor.
As investigações apontam, porém, que empresas brasileiras ligadas ao grupo eram responsáveis pela operação das plataformas no país. A NSX entrou no mercado brasileiro de apostas em 2021 e lançou a Betnacional no ano seguinte, que se tornou um dos principais sites de apostas esportivas do país.
A marca adotou uma estratégia agressiva de publicidade e já teve entre seus divulgadores o jogador de futebol Vinícius Jr., o narrador Galvão Bueno e o cantor Thiaguinho.
A investigação também identificou indícios de uso de contas-bolsão mantidas em fintechs. Segundo os investigadores, o mecanismo teria sido utilizado para dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação dos verdadeiros beneficiários das movimentações financeiras.
Outro ponto apurado é a circulação de dinheiro entre o Brasil e o exterior. As autoridades identificaram indícios de uso de instituições de pagamento e operações financeiras para transferir recursos para fora do país e, posteriormente, trazê-los de volta como pagamentos por serviços.
Para os investigadores, o mecanismo pode ter sido utilizado para dar aparência legal à repatriação de valores enviados anteriormente ao exterior.
A operação também investiga a atuação da NSX antes da regulamentação do mercado de apostas. Embora o grupo tenha obtido autorização para operar no setor a partir de 2025, há indícios de que as atividades no Brasil começaram antes disso, sem autorização e sem o recolhimento dos impostos devidos.
A apuração busca ainda esclarecer se os recursos utilizados para o pagamento da outorga tiveram origem em atividades realizadas antes da regulamentação das apostas esportivas no país.
A Operação Jogo de Sombras é a 2ª ação de grande porte em âmbito federal voltada especificamente à investigação de irregularidades tributárias e financeiras envolvendo empresas de apostas. Em 13 de agosto, a Operação Arena investigou um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo a PixBet e o advogado Nelson Wilians.
