A CPI do Crime Organizado aprovou agora há pouco (25) a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridt Participações, que tem como sócio o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. O colegiado também aprovou a convocação dos irmãos do ministro, José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli.
A decisão ocorre semanas após Toffoli deixar a relatoria das investigações sobre fraudes no Banco Master no STF. Ele admitiu ser sócio da Maridt, empresa da família que realizou operações financeiras com fundo gerido por Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Além da convocação dos irmãos de Toffoli a CPI aprovou a convocação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O colegiado autorizou ainda a quebra de sigilo do Banco Master e da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, antiga Reag Trust.
O requerimento foi apresentado pelo relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O parlamentar solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o envio de informações financeiras da Maridt referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026.
Vieira afirma que a medida busca apurar possível conflito de interesses no caso Master.
“Ante a gravidade institucional dos fatos, que sugerem a captura de instâncias do Poder Judiciário por interesses escusos e o uso de familiares em situação de vulnerabilidade econômica para acobertar crimes, a aprovação desta medida é o único caminho para que esta CPI cumpra seu dever constitucional de assegurar a transparência e a moralidade pública”, justificou no requerimento.
Veja quem foi convocado pela CPI
Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master
Daniel Vorcaro, antigo controlador do banco
Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-superintendente executivo de Tesouraria
Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia
Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do banco
José Carlos Dias Toffoli Cônego, irmão de Toffoli
José Eugênio Dias Toffoli, irmão de Toffoli
Convites da CPI
A comissão também aprovou convite para Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, explicar contrato de prestação de serviços advocatícios com o Banco Master. Inicialmente, o colegiado discutiu convocação, mas a medida foi convertida em convite após orientação da advocacia do Senado.
Foram ainda aprovados convites aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Como se trata de convite, o comparecimento não é obrigatório.
Veja quem são as autoridades convidadas
Dias Toffoli, ministro do STF;
Alexandre de Moraes, ministro do STF;
Viviane Barci de Moraes, advogada e esposa de Alexandre de Moraes;
Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central;
Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil;
Tomás Miguel Ribeiro Paiva, comandante do Exército;
Danilo Lovisaro do Nascimento, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Acre e Presidente Nacional do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC);
Carlos Rocha Sanches, Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Acre;
Delegado Uirá Ferreira do Nascimento, Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro;
Tenente-Coronel Marcelo de Castro Corbage, Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE);
Lucas de Morais Gualtieri, Procurador Federal e Coordenador da Operação Trapiche (GAECO-MG);
Christian Vianna de Azevedo, Oficial da Polícia Federal;
Alberto Simonetti, Presidente da OAB-DF;
Isabella Buium, especialista em compliance e criptoativos;
Loretta Napoleoni, especialista sobre financiamento ao terrorismo;
Emanuele Ottolenghi, especialista em redes de ameaças híbridas e financiamento do terrorismo;
Armando Antão Cortez, Chefe do Secretariado para Análise Integral do Terrorismo Internacional (SAIT), Argentina.
Resort no Paraná
O relator citou indícios de conexão entre familiares de Toffoli e a Reag Trust por meio de participações no resort Tayayá, em Ribeirão Claro (PR).
“A intermediação de negócios envolvendo o Arleen, administrado pela CBSF (antiga Reag Trust), traz o tema para o centro do escopo da CPI. A Reag foi alvo da Operação Carbono Oculto, que apurou relações de lavagem de dinheiro com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)”, afirmou Alessandro Vieira.
“Ainda, segundo as notícias, o fundo Arleen tinha como único cotista o cunhado de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master”, acrescentou.
O senador mencionou ainda a existência de cassino no resort, com mesas de blackjack e apostas em dinheiro.
Lista ampliada
A CPI aprovou convites ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo; ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; ao comandante do Exército, general Tomás Paiva; e a especialistas em combate ao financiamento ilícito.
A oitiva do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi adiada. Segundo o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), o STF não autorizou o deslocamento do detido em tempo hábil.
“A CPI oficiou ao ministro desse caso, Alexandre de Moraes, e ainda não obtivemos resposta. Por esta razão não teremos a parte da oitiva do senhor Thiego”, afirmou.
