Megaoperação cumpre 190 mandados e já bloqueou mais de R$ 10 bi
Uma megaoperação deflagrada nesta manhã (27) cumpre 190 mandados de busca e apreensão contra o Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, e dezenas de empresas do setor de combustíveis. Alvos são acusados de integrar organização criminosa que causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos.
O esquema envolveria, segundo as investigações, fraudes tributárias, simulação de operações e lavagem de dinheiro por meio de offshores, fintechs, holdings e fundos de investimento.
Batizada de “Poço de Lobato”, a ação mobiliza 621 agentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. Participam da operação: o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP), Ministério Público, Receita Federal, secretarias da Fazenda estadual e municipal de SP, Procuradorias e polícias Civil e Militar.
O Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, é o maior devedor de ICMS de São Paulo, o segundo do Rio e um dos maiores da União.
Dinheiro apreendido durante megaoperação contra Grupo Refit – Foto: PF/Divulgação
Assim como na Operação Carbono Oculto, que expôs infiltração do PCC no setor, os investigadores identificaram uso de fintechs, holdings, offshores e fundos de investimento para blindar o dinheiro sonegado.
A Justiça já determinou o bloqueio de R$ 8,9 bilhões pelo Cira-SP e mais R$ 1,2 bilhão pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em setembro, a Receita Federal e a ANP interditaram a Refit e apreenderam navios com combustível russo importado irregularmente.
*Matéria em atualização*
