A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (7) uma operação que desarticulou uma organização criminosa que causou um prejuízo de aproximadamente R$ 17 milhões à Caixa Econômica Federal em Goiás. A quadrilha fraudava a instituição por meio do cancelamento irregular de empréstimos consignados e do chamado “Golpe da Falsa Portabilidade”.

Ao todo, foram cumpridos na ‘Operação Insider Key‘ 12 mandados de busca e apreensão — 11 em Goiânia e 1 em Corumbaíba. Durante a ação, os policiais federais apreenderam 12 armas de fogo, todas registradas em nome de um dos líderes do esquema. Ele também atuava no ramo de “soluções financeiras” por meio de empresa de fachada.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos e valores em contas bancárias. A medida busca recompor os danos aos cofres públicos e impedir a continuidade do esquema de lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, os investigados movimentavam valores incompatíveis com os rendimentos declarados à Receita Federal, compravam imóveis em nome de terceiros e usavam contas de passagem e empresas fictícias para esconder o patrimônio.

Os suspeitos poderão responder por peculato eletrônico, corrupção passiva, corrupção ativa, gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.